CNet>董事会全体相关文章
  • 相关文章
2008-07-01 08:58:31  
兰花科创:第三届董事会第十三次会议决议公告

会议由董事长贺贵元先生主持,审议并通过了以下议案:  一、关于并购沁水县贾寨煤业投资有限公司的议案(同意8票,反对0 票,弃权0 票);贾寨煤业是贾寨煤矿的开发主体,探矿权于2006年1月11日取得,井田面积为6.1km2,与玉溪煤矿井田、高平沟底井田、泽州车…详细

会议决议公告 兰花科创 董事会全体

2008-06-30 21:58:34  
路翔股份:第3届董事会第12次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。…详细

公告编号 会议决议公告 董事会全体

2008-06-26 08:58:51  
天 津 港:五届十一次董事会决议公告

根据天津中联有限责任公司会计师事务所出具的中联评报字(2008)第0030号资产评估报告书,截止2008年4月30日(评估基准日),公司用于增资的资产账面价值为34,236.26万元,评估价值为37,434.77万元,评估增值率为9.34%。…详细

董事会决议公告 董事会全体 天津港

2008-06-26 08:58:42  
友好集团:第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。会议审议通过了:关于公司对新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司增资扩股的议案。…详细

友好集团 会议决议公告 董事会全体

2008-06-26 08:58:40  
钱江水利:四届一次董事会决议公告

(一)关于选举公司第四届董事会提名委员会、战略与决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成成员的议案  公司第四届董事会提名委员会成员由唐世定先生(召集人)、陈玲女士、步余君先生组成;…详细

钱江水利 董事会决议公告 董事会全体

2008-06-24 23:58:40  
国际实业:第三届董事会第二十次会议决议公告

鉴于公司第三届董事会全体董事将于2008年6月28日任期届满,公司董事会提名委员会提名丁治平先生、马永春先生、张杰夫先生、王炜先生、康丽华女士、李润起先生为公司第四届董事会董事候选人,公司董事会提名徐进先生、信晓东先生和张海霞女士为独立董事候选人,…详细

国际实业 会议决议公告 董事会全体

2008-06-23 11:59:01  
ST 兴 业:董事会关于更改2007年度股东大会会议地址的通知

本公司二○○七年度股东大会定于二○○八年六月二十六日上午九时三十分召开(公司以2008-013公告刊登于二○○八年六月五日《上海证券报》上)。地址:上海市中山南二路857-859号(近宛平南路)。…详细

ST 地址 董事会全体

2008-06-20 09:59:32  
天威保变:第三届董事会第三十二次会议决议公告

经公司董事长丁强先生提名,公司董事边海青先生为审计委员会成员,任期同本公司董事会任期相同,连选可以连任。根据2007 年度资本公积转增股本方案实施完成后的实际情况,拟修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记,修改内容如下:…详细

变频变压 会议决议公告 董事会全体

2008-06-20 09:59:30  
大元股份:董事会四届五次会议决议公告

宁夏大元化工股份有限公司董事会四届五次会议通知于2008年6月16日以传真、电子邮件及专人送达的方式发出。公司董事经审议、表决,对会议形成决议如下: 1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于注销子公司的议案》。…详细

会议决议公告 大元股份 董事会全体

2008-06-20 09:59:25  
亚盛集团:第四届董事会二十四次会议决议公告

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2008-016甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第四届董事会二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。…详细

会议决议公告 亚盛集团 董事会全体

2008-06-13 09:59:34  
海信电器:四届二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。表决结果:四票同意、零票反对、零票弃权,关联董事于淑珉、周厚健、林澜回避表决,该议案尚须提交股东大会审议。…详细

董事会决议公告 董事会全体 海信电器

2008-06-11 10:00:05  
山东黄金:第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2008-017山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称公司)于2008年5月30日以书面形式发出召开第三届董事会第三十一次会议的通知,2008年6月10日上午在…详细

山东黄金 会议决议公告 董事会全体

2008-06-11 09:59:58  
新钢股份:董事会四届二十次会议决议公告

(四)董事会有权决定资产抵押、对外担保事项,但本章程第四十一条规定的必须由公司股东大会审议通过的除外。新余钢铁股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")董事会四届二十次会议通知于2008年6月3日发出,会议于2008年6月10日以通讯方式表决召开,以传真方式…详细

会议决议公告 新钢 董事会全体

2008-06-11 09:59:56  
广东榕泰:第四届董事会第十一次会议决议公告

股票代码:600589 股票简称:广东榕泰 编号:临 2008-011广东榕泰实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 广东榕泰实业股份有限公司董事会于2008年5月25日以书面和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十一次会议的通知。…详细

广东榕泰 会议决议公告 董事会全体

2008-06-10 19:00:26  
深 长 城:第五董事会第四次会议决议公告

会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司申请房地产开发银团贷款的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过《关于向中国建设银行深圳市分行申请保函的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。…详细

公告编号 会议决议公告 董事会全体

2008-06-06 20:59:48  
光华控股:第五届董事会2008年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。的议案: 与会董事同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构,财务报表审计费用约为人民币28万元,并同意将该议案提交2007年度…详细

2008年 决议公告 董事会全体

2008-06-06 11:01:53  
凌钢股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告

(1)委派公司副总经理兼供销公司经理苏辉先生、公司副总会计师何志国先生、大连公司经理李胜运先生为新大连公司董事,苏辉先生为董事长候选人。(2)委派公司副总经理兼供销公司经理苏辉先生、公司副总会计师何志国先生、锦州公司经理祁海成先生为新锦州公司…详细

会议决议公告 凌钢股份 董事会全体

2008-05-23 12:01:18  
国电电力:五届三十一次董事会决议公告

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2008-35国电电力发展股份有限公司五届三十一次董事会决议公告  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。…详细

国电电力 董事会决议公告 董事会全体

2007-12-18 11:08:08  
大商股份:第六届董事会第9次会议决议公告

经与会董事认真研究,一致审议通过如下决议: 一、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员的议案》;以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案…详细

会议决议公告 大商股份 董事会全体

微信公众号