[有研硅股]
- 有研硅股：第四届董事会第一次会议决议公告
- 经董事长提名，与会董事表决，董事会决定聘任陶森先生为公司董事会秘书，任期三年。经总经理提名，与会董事表决，董事会决定聘任陆彪先生、王明非先生、陶森先生、张果虎先生为公司副总经理；聘任翁丽萍女士为公司财务总监，任期三年。
- 关键词 : 会议决议公告 有研硅股 董事会会议
- 有研硅股：第四届监事会第一次会议决议公告
- 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。有研半导体材料股份有限公司第四届监事会事会第一次会议于2008年6月30日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事4名，监事马继儒女士因公出差未能出席本次监事会。
- 关键词 : 会议决议公告 有研硅股 监事会主席
- 有研硅股：股东大会决议公告
- 有研半导体材料股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以发行在外股本总额145000000股为基数，用累计资本公积金每10股转增5股。
- 关键词 : 股东大会决议 有研硅股 公司章程
- 有研硅股：董监事会决议公告
- 有研半导体材料股份有限公司于2008年6月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举屠海令为公司第四届董事会董事长。聘任周旗钢为公司总经理、陶森为公司董事会秘书及公司副总经理。
- 关键词 : 选举 有研硅股 监事会主席
- 有研硅股：关于控股股东减持承诺的公告
- 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司于6月20日收到公司控股股东北京有色金属研究总院（以下简称"有研总院"）《关于有研半导体材料股份有限公司股份减持事宜的承诺》（以下简称"承诺函"）。
- 关键词 : 有研硅股 减持 控股股东
- 有研硅股：董事会决议公告
- 有研半导体材料股份有限公司于2008年6月5日以通讯方式召开三届三十四次董事会，会议审议通过《公司首期股权激励计划(草案)·修订版》，修订的主要内容详见2008年6月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
- 关键词 : 董事会决议公告 有研硅股 2008年
- 有研硅股：第三届董事会第三十四次会议决议公告
- b) 第二个行权期行权条件：2009年度加权平均净资产收益率与扣除非经 常性损益后的加权平均净资产收益率均不低于8%，且净利润较上一年度增长率不低于10%。c) 第三个行权期行权条件：2010年度加权平均净资产收益率与扣除非经 常性损益后的加权平均净资产收益率均不低于8%，且净利润较上一年度增长率不低于10%。
- 关键词 : 行权 证券交易所网站 有研硅股