悦达投资：关于增加2008年第五次临时股东大会议案的公告

　　证券代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2008—030

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于增加2008 年第五次临时股东大会议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司接第一大股东江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集

　　团”）函，提请将本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关

　　于与江苏上电八菱集团有限公司签订互保协议的议案》提交公司2008

　　年第五次临时股东大会审议。

　　2008 年8 月28 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过

　　《关于与江苏上电八菱集团有限公司签订互保协议的议案》，同意本

　　公司与江苏上电八菱集团有限公司签订《互保协议》，互保主体为江苏

　　上电八菱集团有限公司及子公司盐城市热电公司和本公司及相关子

　　公司，互保金额2.5 亿元，互保期限自协议签署之日起两年。担保方

　　式为连带责任的保证担保。详细内容见2008 年8 月29 日《上海证券

　　报》刊登的公司对外提供担保公告。

　　董事会同意悦达集团上述提案，将《关于与江苏上电八菱集团有

　　限公司签订互保协议的议案》提交公司2008 年第五次临时股东大会

　　审议，本次股东大会召开日期、股东登记日等其他内容不变。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司