古越龙山：对外投资公告

　　证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2008-024

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司

　　2、投资金额和比例：浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司注册资本为5000

　　万元人民币，由浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全额出资，占100%的股权。

　　3、本次投资行为以工商部门核准登记完成为准。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　根据公司经营发展需要，为加强销售管理，提升专业化管理水平和市场的快

　　速反应能力，做大做强主业，公司董事会决定组建浙江古越龙山绍兴酒销售有限

　　公司，主要经营黄酒、白酒、果酒的销售等，总注册资本为5000 万元人民币，

　　由公司全额出资，占总注册资本的100%。本次对外投资不构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2008 年11 月25 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十五次

　　临时会议，会议应到董事11 人，实到董事11 人。会议以11 票同意、0 票反对、

　　0 票弃权，审议通过了《关于组建浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司的议案》。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序