路翔股份：关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2008-035

　　广州路翔股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州路翔股份有限公司（以下称"公司"或"路翔股份"）第三届董事会第十四次会议于2008年8月19日上午09：30在公司召开。会议决定于2008年9月5日（星期五）召开广州路翔股份有限公司2008年第二次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）召开时间：

　　现场会议召开时间为：2008年9月5日上午10：00

　　交易系统投票时间为：2008年9月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　互联网投票时间为：2008年9月4日15：00至9月5日15：00期间的任意时间

　　（二）股权登记日：2008年8月29日

　　（三）现场会议召开地点：广州市天河北路890号9楼

　　广州路翔股份有限公司会议室

　　（四）召集人：广州路翔股份有限公司董事会

　　（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　二、本次股东大会出席对象