长航油运：关于投资参股中国长航财务有限责任公司的关联交易公告

　　股票代码：600087 股票简称：长航油运 编号：临2008-021

　　中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于投资参股中国长航财务有限责任公司的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　为实现公司多元化投资，提高投资收益，拓宽融资渠道，合理降低融资成本，公司拟出资人民币7,000万元、美元500万元，与中国长江航运（集团）总公司（以下简称"长航集团"）及其7家子公司、交银国际信托有限公司（以下简称"交银国际"）等共同投资设立中国长航财务有限责任公司（暂定名，以下简称"长航财务公司"）。鉴于长航集团为本公司的实际控制人，因此，本次共同投资行为构成关联交易。

　　提请投资者注意事项：

　　公司董事会提请投资者，本次交易尚需获得中国银行业监督管理委员会批准方能付诸实施。

　　一、关联交易概述

　　为实现公司多元化投资，提高投资收益，拓宽融资渠道，合理降低融资成本，公司拟与长航集团及其7家子公司、交银国际等共同投资设立中国长航集团财务有限责任公司。其中，公司拟出资人民币7,000万元、美元500万元，出资比例为21%。

　　长航集团为本公司的实际控制人，其7家子公司为本公司的关联人，本次共同投资行为构成了本公司关联交易。公司于2008年7月11日以传真和电子邮件的方式发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于2008年7月14日召开，公司8名董事出席了会议，段彦修董事在国外出差没有参加本次会议，也没有办理委托手续。会议审议通过了《关于投资参股中国长航财务有限责任公司的议案》。在会议表决阶段，刘锡汉、朱宁、李万锦、徐瑞新4名关联董事回避了该议案的表决。包括3名独立董事在内的4名非关联董事一致通过了该议案。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则（2006 年修订）》和本公司《章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，本次公司与关联人共同投资的关联交易，交易金额在3000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，且所有出资方均以现金出资，因此无须提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）长航集团：本公司实际控制人，是我国内河最大的骨干航运企业集团，以江海联运为核心能力，是我国航运企业中唯一能实现远洋、沿海、长江、运河全程物流服务的航运企业，也是国家首批57家试点企业集团和计划单列企业集团之一，现为国务院国有资产监督管理委员会管理的大型企业集团。成立日期：1950年。注册资本：261,849万元。法定代表人：刘锡汉。主要经营业务：长江干线和干支直达、江海直达、沿海、近洋、远洋货物的干散货、石油、液化气、集装箱运输，同时经营长江干线客运、国内外旅游等业务。

　　（二）长航集团船舶重工总公司：系长航集团全资子公司，公司成立于1993年3月15日，注册资本75,276.2万元，法定代表人：李文德。公司经营范围：船舶、金属结构；机电设备；化工机械设备设计、制造、维修；工程总承包；空调、制冷系统设计、安装、维修；船舶销售；物资供应（国家专控除外），技术咨询，旅行服务，水上加油加水及生活用品供应，装潢设计、安装，房屋建筑、维修。