苏宁电器：第3届董事会第16次会议决议公告

关键词： 苏宁电器 公告编号 会议决议公告

　　证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-030

　　苏宁电器股份有限公司第3届董事会第16次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年6月25日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2008年6月30日上午9时整以通讯方式召开。公司应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　以8票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于为佛山、福建、陕西控股子公司提供担保的议案》。

　　同意公司为控股子公司-佛山市苏宁电器有限公司再提供最高额度为6,000万元的担保，同意公司为控股子公司－福建苏宁电器有限公司、陕西苏宁电器有限责任公司分别提供最高额为8000万元、2400万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事孙为民先生作为陕西苏宁电器有限责任公司的法定代表人，在审议该议案时未行使表决权。

　　具体详见公司2008－031号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　苏宁电器股份有限公司

　　董 事 会