赛迪传媒：第7届董事会第1次会议决议公告

关键词： 公告编号 会议决议公告 董事会

　　股票代码：000504 股票简称：赛迪传媒 公告编号：08-020

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司第7届董事会第1次会议决议公告

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议召开的通知已于2008年6月20日前以书面／邮件／电话方式通知公司全体董事候选人，本次会议于2008年6月30日在赛迪大厦二层会议室召开。会议应到董事11名，实到11 名,到会董事分别是：罗文、徐广懋、王鹏、柳旭、夏琳、曹虹、郭国庆、蒋力、温学礼、贾轶峰、杨占武，3名监事、2名高管列席了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，选举罗文先生为公司董事长；

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，选举柳旭女士为公司副董事长；

　　三、经罗文董事长提名，指定董事王鹏代行公司董事会秘书职责；

　　董事王鹏： 联系电话：010-88558399

　　传 真：010-88558333

　　上述一至三项人员简历附后。

　　特此公告

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年七月一日