S*ST生化：第五届董事会第一次会议决议公告

关键词： 公告编号 会议决议公告 董事会秘书

　　证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2008－034

　　三九宜工生化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三九宜工生化股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008 年6月20日上午在深圳市福田区联合广场A 座35 楼公司会议室召开。

　　本次会议通知于2008 年6 月10日以电话、邮件和传真方式发出，会议由公司董事长史跃武先生召集并主持。

　　董事曹正民先生因其他公务未能出席本次会议，委托董事原建民先生代其行使表决权；董事任彦堂先生因其他公务未能出席本次会议，委托董事陈海旺先生代其行使表决权；应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事会讨论，审议通过了如下决议：

　　（一）、审议通过了关于选举公司董事长的议案

　　9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举史跃武先生为公司第五届董事会董事长。

　　（二）、审议通过了由董事长史跃武先生提名的总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案

　　1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任史跃武先生为公司总经理的议案。

　　2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任闫治仲先生为公司证券事务代表的议案。

　　为了保证董事会工作的正常进行，董事会决定在确定新任董事会秘书人选之前，暂由公司董事原建民先生（原建民生办公室电话：0755-82911999）代行公司董事会秘书职责，公司将在3个月内聘任新的董事会秘书。

　　（三）、审议通过了由总经理史跃武先生提名的常务副总经理、副总经理、财务总监的议案。

　　1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任原建民先生为公司常务副总经理的议案。

　　2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任曹正民先生为公司副总经理的议案。

　　3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任曹正民先生为公司财务总监的议案；

　　（四）第五届董事会各专业委员会组成名单

　　1、提名委员会：由董事史跃武先生、董事陈海旺先生、董事原建民先生组成，史跃武任主任委员。

　　表决结果：以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。

　　2、战略与发展委员会：由董事史跃武先生、董事原建民先生、独立董事陈树章先生组成，陈树章任主任委员。

　　表决结果：以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。

　　3、审计委员会：由董事陈海旺先生、董事曹正民先生、独立董事田旺林先生组成，田旺林任主任委员。

　　表决结果：以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。

　　4、薪酬与考核委员会：由董事田为农先生、董事任彦堂先生、独立董事张建华先生组成，张建华任主任委员。

　　表决结果：以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。

　　（以上高管人员简历详见《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《三九宜工生化股份有限公司2007年度股东大会公告》公告编号：2008－033）。

　　独立董事关于公司高管任命事项发表独立意见

　　三九宜工生化股份有限公司董事会于2008年6月20日召开第五届第一次董事会会议，审议通过了有关公司高级管理人员任命的议案。根据董事长兼总经理史跃武先生提名，聘请原建民先生担任公司常务副总经理；聘请曹正民担任公司副总经理；聘请曹正民先生担任公司财务总监；聘请闫治仲先生担任公司证券事务代表。以上高管人员任期自即日起生效，有效期三年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就上述高管人员任命事项发表如下意见：

　　此次董事会第五届第一次会议审议的有关公司高级管理人员任命事项，其过程遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　独立董事签名： 陈树章 田旺林 张建华

　　特此公告

　　三九宜工生化股份有限公司董事会