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银泰股份:董事会五届二十二次会议决议公告




作者: 金融界网站
CNETNews.com.cn
2007-11-13 20:05:44
关键词: 银泰 会议决议公告 董事会全体

  证券代码:600683 证券简称:银泰股份 编号:临2007-032



  



  银泰控股股份有限公司董事会五届二十二次会议决议公告



  



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导



  性陈述或者重大遗漏承担责任。



  银泰控股股份有限公司第五届董事会第二十二次会议(临时)于2007 年11 月4 日以邮件、



  传真或现场送达方式发出通知,同年11 月9 日以通讯表决方式召开。会议应出席的9 名董事全体



  参与了会议各项议案的审议和投票表决,监事会3 名监事全体对会议各项议案发表了审核意见。会



  议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。



  会议以举手表决方式审议通过下列决议:



  (一)《银泰控股股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》;



  (二)《银泰控股股份有限公司独立董事工作细则》;



  (三)《银泰控股股份有限公司董事会战略委员会议事规则》;



  (四)《银泰控股股份有限公司董事会提名委员会议事规则》;



  (五)《银泰控股股份有限公司董事会审计委员会议事规则》;



  (六)《银泰控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》;



  (七)《银泰控股股份有限公司财务管理制度》;



  (八)《银泰控股股份有限公司内部审计管理制度》;



  (九)《银泰控股股份有限公司资产减值准备的计提和损失处理及日常管理内



  部控制制度》。



  以上议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权,内容详见上海证券交



  易所网站www.sse.com.cn。



  特此公告。



  



  银泰控股股份有限公司董事会



  2007 年11 月9 日

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